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關于廣東華豐新能源科技有限公司第五屆董事會第十九次會議決議的公告
  • 2022-01-03 01:06

原標題:廣東華豐新能源科技有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

股票代碼:002806股票簡稱:公告號。: 2021-075

債券代碼:128082債券簡稱:

公司及全體董事會成員保證信息披露的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華豐新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十九次會議于2021年12月19日以書面、電話和電子郵件形式發布公告,并于2021年12月29日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事9人,實到董事9人。會議由董事長林誠先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表決,通過以下議案:

1.《關于延長可轉換債券融資項目期限的議案》以9票贊成、0票反對、0票棄權獲得審議通過。

在公司募集投資項目實施主體、目的、規模不變的前提下,公司同意根據公司目前募集投資項目實施進展情況,將可轉債投資項目“智能制造R&D及新能源汽車動力系統平臺產業化建設項目(一期)”、“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”達到預定可使用狀態的日期調整為2021年12月至2022年12月。

獨立董事對該議案發表了獨立意見;

保薦機構對該議案出具了核查意見;

詳見2021年12月31日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《巨潮資訊網》發布的相關公告。

特此公告。

廣東華豐新能源科技有限公司

董事會

2002年12月31日

股票代碼:002806股票簡稱:華豐股份公告號。2021-076

債券代碼:128082債券簡稱:華豐轉債

廣東華豐新能源科技有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

公司及全體監事保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華豐新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十二次會議于2021年12月19日以書面、電話和電子郵件形式進行通知,并于2021年12月29日以通訊表決方式召開。本次會議應有3名監事,實際出席3名監事。會議由監事會主席朱樹峰先生主持。本次會議的召開及召集程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定,會議合法有效。經與會監事審議表決,通過以下議案:

1.以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于延長可轉債融資項目期限的議案》;

經審查,監事會認為,公司募投項目延期未改變公司募集資金的用途和投向,募投項目總投資和建設內容未發生變化。公司募投項目的延期,不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定,符合公司和全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。因此,監事會同意公司推遲可轉債募資項目。

特此公告。

廣東華豐新能源科技有限公司

中西部及東部各州的縣議會

2002年12月31日

股票代碼:002806股票簡稱:華豐股份公告號。: 2021-077

債券代碼:128082債券簡稱:華豐轉債

廣東華豐新能源科技有限公司

關于可轉換債券項目延期的公告

公司及全體董事會成員保證信息披露的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年12月29日,廣東華豐新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”和“華豐股份”)召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于可轉換債券投資項目延期的議案》,提出了新能源汽車動力系統平臺智能制造R&D及產業化建設項目(一期)和新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目。

根據《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定,上述事項不涉及募集資金用途變更,無需提交公司股東大會審議通過。詳情如下:

一、可轉債募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“鄭建輝〔2019〕1945號”批準,公司于2019年12月4日向社會公開發行可轉換公司債券3.524億元,共募集資金3.524億元,扣除發行費用后,本次實際募集資金凈額為3.321613億元。以上募集資金已由廣東鐘政珠江會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)審驗,并出具“廣匯驗字[2019]g 18036150146號”及“審驗報告”。

根據《廣東華豐新能源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》),公司本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額扣除發行費用后,將用于新能源汽車動力系統平臺智能制造R&D及產業化建設項目(一期)和新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目。

公司對募集資金采取專戶存儲管理,以監督募集資金的管理和使用,確保??顚S?。

二.可轉換債券募集資金的使用

截至2021年11月30日,募集資金項目使用情況如下:

單位:萬元

三.本次募資項目延期的具體情況及原因

招股書顯示,上述募投項目建設期為2年?;趯徤髟瓌t,結合本次募投項目的實際進展情況,公司擬在不改變募投項目主體、募集資金用途、投資項目規模的情況下,對“智能制造R&D暨新能源汽車動力系統平臺產業化建設項目(一期)”、“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”達到預定可使用狀態的日期進行調整如下:

集資項目投資進度緩慢的原因是,由于新冠肺炎疫情反復,項目實施進度滯后。自2020年以來,一場嚴重的新冠肺炎疫情在該國許多地區爆發。地方政府采取停產、限制工人異地流動等措施,設備采購和物流時間延長,募投項目涉及的建設進度滯后。此外,新冠肺炎疫情的反復也造成了新能源公交車和專用車的市場需求波動?;趯徤髟瓌t,公司募投項目投資進度有所放緩。

四.本次募資項目延期對公司生產經營的影響

此次推遲調整募資項目,是基于項目實際執行情況的審慎決策。本次延期募集資金項目未變更項目內容、投資總額及實施主體,募集資金投資未發生變相變更及損害其他股東利益的情況。不會對募集資金項目的實施產生實質性影響,也不會對公司的正常經營產生不利影響,符合公司的長遠發展規劃。公司將加強對項目建設進度的監管,使項目能夠按照新的計劃建設,從而提高募集資金的使用效率。

動詞 (verb的縮寫)董事會、監事會、獨立董事和保薦機構關于本次募投項目延期的意見

1.董事會意見

在公司募投項目實施主體、目的、規模不變的前提下,公司同意根據公司募投項目目前實施進展情況,調整可轉債投資項目“智能制造R&D及新能源汽車動力系統平臺產業化建設項目(一期)”、“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設項目”達到預定可使用狀態的日期。

2.監事會意見

經審查,監事會認為,公司募投項目延期未改變公司募集資金的用途和投向,募投項目總投資和建設內容未發生變化。公司募投項目的延期,不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定,符合公司和全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。因此,監事會同意公司推遲可轉債募資項目。

3.獨立董事的意見

此次公司推遲可轉債募資項目,是根據項目實際執行情況做出的審慎決策。募投項目延期未改變項目內容、投資總額及實施主體,募集資金投資未發生變相變更及損害其他股東利益的情況,不會對募投項目實施產生實質性影響,也不會對公司正常經營產生不利影響,符合公司長遠發展規劃。上述事項已履行必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。因此,全體獨立董事一致同意公司推遲可轉債募資項目。

4.發起人的驗證意見

公司集資投資項目的延期由公司根據項目實施的實際情況進行。本次調整未改變募集資金項目的投資內容、總投資及實施主體,不會對募集資金項目的實施產生實質性影響。本次調整不存在變相變更募集資金投資或損害股東利益的情形,不會對公司正常經營產生重大不利影響。本次延期已履行必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定。綜上,保薦機構對公司本次提出的投資項目延期無異議。

不及物動詞供參考的文件

1.公司第五屆董事會第十九次會議決議;

2.公司第五屆監事會第十二次會議決議;

3.獨立董事關于延長可轉債募資項目的獨立意見。

4.證券股份有限公司關于廣東華豐新能源科技有限公司融資項目延期的核查意見

特此公告。

廣東華豐新能源科技有限公司

董事會

2002年12月31日


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